ANASTACIO ALEGRIA
Pero esta semana, Joseph Sanberg, quien hizo su fortuna invirtiendo temprano en compañías como Blue Apron, fue detenido por su presunto papel en sacudir a los inversores de al menos $ 145 millones.
Sanberg, de 45 años, de Orange, fue arrestado el lunes ,. El registro oficial de la corte está sellado, pero en una declaración, las autoridades alegaron que conspiró para defraudar a dos fondos de inversores.
Sanberg, cofundador de Aspiration Companions Inc., apareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana el lunes. No entró en una súplica y fue liberado bajo fianza de $ 200,000, según los registros. Se debe volver a la lectura de cargos el 28 de marzo.
The Instances no pudo localizar a un abogado para Sanberg. No se devolvió una llamada a un número que figura en la lista para él.
A lo largo de los años, Sanberg ha atraído a los titulares de su activismo contra la pobreza, incluida una versión de California del crédito fiscal federal de impuestos ganados, del que se benefició cuando period niño.
Sanberg también fundó una organización sin fines de lucro, sembrada con $ 3.5 millones de su propio dinero y contribuciones de seis cifras de donantes como la Fundación Annenberg, la Fundación Streisand y la abogada de derechos civiles Molly Munger, para asegurarse de que los elegibles por el dinero lo recibieran.
También encabezó la Propuesta 32, una medida de votación fallida de 2024 que habría planteado.
En 2019, Sanberg consideró postularse para la nominación presidencial demócrata, pero finalmente optó por él.
El Departamento de Justicia anunció esta semana que un hombre que identificó como co-conspirador, Ibrahim Ameen Alhusseini, de 51 años, se había declarado culpable de fraude de alambre por falsificar documentos que ayudaron en el presunto esquema.
El residente de Venecia está programado para la sentencia el 29 de septiembre. Alhusseini podría gastar hasta 20 años de prisión con sanciones financieras por un complete de al menos $ 250,000, dicen las autoridades.
El abogado de Alhusseini se negó a comentar sobre el caso.
Alhusseini fue arrestado inicialmente en octubre bajo sospecha de fraude de valores, según la denuncia penal. Ese cargo fue desestimado con prejuicio «para facilitar su cooperación», dijo el Departamento de Justicia.
«Nuestros fiscales y socios de aplicación de la ley han trabajado metódicamente para asegurar una declaración de culpabilidad de uno de los principales delincuentes en este caso», actuando a US Atty. Joseph McNally dijo en un comunicado.
Los fiscales alegan que Sanberg usó una variedad de individuos, dirigidas por Alhusseini, y el papeleo fraudulento para cometer fraude electrónico contra dos fondos de inversores.
Está acusado de negociar un préstamo de $ 55 millones de un fondo, prometiendo acciones de su compañía como garantía. Para asegurar el préstamo, las autoridades alegan que Sanberg reclutó a Alhusseini, miembro de la Junta Directiva de Aspiration Companions, para respaldar el acuerdo, a pesar de que sabía que Alhusseini no tenía los activos necesarios.
Los documentos judiciales alegan que la pareja proporcionó documentos falsificados que inflaron artificialmente los activos de Alhusseini.
Después de asegurar ese préstamo, las autoridades alegan que Sanberg lo refinó en 2021. Esta vez, un segundo fondo de inversionista le prestó $ 145 millones y nuevamente, según las autoridades, Sanberg y Alhusseini proporcionaron documentos falsificados para asegurarlo.
Según la denuncia penal, Sanberg entrenó hábilmente a Alhusseini sobre cómo hablar con los inversores para calmar cualquier inquietud. Supuestamente le dijo a un asesor de inversiones que cancelaría un acuerdo si esa persona intentara verificar independientemente la veracidad de sus reclamos financieros y de Alhusseini, cube la queja.
Sanberg incumplió ese préstamo en noviembre de 2022 y nuevamente la primavera siguiente, dicen las autoridades.
Se suponía que los préstamos debían ser respaldados por Alhusseini. Sin embargo, no tenía tanto dinero, ya que había producido declaraciones de corretaje y bancos falsificados que inflaron sus activos financieros, según las autoridades. El dúo también supuestamente empleó a un diseñador gráfico para ayudar al médico a falsificar declaraciones.
En un momento de 2019, Alhusseini afirmó tener $ 86 millones en una cuenta de fidelidad. En realidad, el saldo fue de $ 4,390.10, según la denuncia penal.
Alhusseini recibió un pago de aproximadamente $ 6.3 millones por ser un garante para uno de los préstamos y admitió haber recibido $ 12.3 millones en pagos del esquema, según las denuncias penales.
«Continuaremos asegurándonos de que los mercados y las empresas reciban un campo de juego honesto y nivelado para operar», dijo McNally.
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